riciclaggio

Due imprese di compro oro sono stata sequestrate. Il fatturato delle cessioni di oro di illecita provenienza ammonterebbe, solo nell'ultimo anno, a oltre 15 milioni di euro. Le accuse per 17 persone sono di riciclaggio aggravato.

Tra i beni sequestrati dalle Fiamme Gialle anche disponibilità finanziarie per un importo complessivo di oltre 4 milioni e mezzo di euro, oltre a quote societarie e una struttura alberghiera a Cagliari..

A Pavia sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 1,4 milioni di euro, proventi illeciti provenienti da fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio messo a segno da tre società del settore del trasporto farmaceutico. Scoperti anche 79 lavoratori irregolari.

Cinque soggetti sono stati arrestati con l'accusa di associazione per delinquere e riciclaggio. Quattro sono italiani accusati di fare da prestanome per alcune società di diritto internazionale riconducibili a un imprenditore venezuelano.

L’indagine è iniziata già nel 2015. La banda di imprenditori e prestanome, per evitare il sequestro dei beni, ha dato "vita" a 2 imprese fantasma in Croazia per trasferire il denaro. La voragine per imposte evase è di 100 milioni di euro.

Il sistema criminale sarebbe stato finalizzato alla gestione delle scommesse sportive. Gli indagati avevano ideato su internet una piattaforma di gioco non autorizzata in Italia, i ricavi venivano raccolti da agenzie per confluire sul conto di una società maltese. per poi essere riciclati.

L'uomo si era finto il fratello di un governatore nigeriano tre anni fa in Germania, attuando un truffa da oltre 80mila euro. Su di lui pendeva un mandato europeo per riciclaggio.

Asti, operazione “Warranty”: smantellato gruppo organizzato, operante tra l’astigiano, le province di Milano, Monza, Como e Lodi. Dieci le misure cautelari, di cui 8 in carcere e 2 ai domiciliari. Truffa per 21 milioni di euro e reciclaggio internazionale.

Indagini su decine di giurisdizioni estere hanno fatto emergere che parte del profitto della frode fiscale era oggetto di successive movimentazioni finanziarie sempre all'estero, funzionali ad attività di riciclaggio e autoriciclaggio.

La somma è stata preventivamente sequestrata al fine di accertare la provenienza, il sospetto è che possa essere frutto di riciclaggio. I borsoni erano nascosti con un sistema di carrucole.