giovedì, 29 Febbraio 2024
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riciclaggio

Salerno, commercio in autovetture: scoperti trasferimenti illeciti per oltre 300.000 euro

La Guardia di Finanza di Salerno ha scoperto diversi trasferimenti illeciti di contanti per oltre 300.000 euro. Previste sanzioni amministrative dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Appalti truccati in Sanità,10 arresti per corruzione e turbativa: si indaga per truffa da 700 milioni di euro

I Finanzieri hanno arrestato 10 soggetti accusati di corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Con il medesimo provvedimento, il GIP ha disposto il sequestro di oltre 700mila euro.

Rubano auto per rivenderne i pezzi: coniugi in carcere per furto e riciclaggio altre 11 misure cautelari – VIDEO

I due coniugi finiti in carcere avrebbero ricevuto le auto rubate di media e piccola cilindrata e ne avrebbero venduto i pezzi a terzi. Nell'inchiesta sono coinvolti anche 3 demolitori di auto.

Fiumi di droga dalla Campania in Versilia, sgominato clan: dosi tagliate in pizzeria storico lido per riciclare il denaro – VIDEO

I Carabinieri hanno eseguito 14 misure cautelari nei confronti di soggetti presumibilmente affiliati a un'organizzazione criminale affiliata alla camorra. Secondo le indagini i soggetti smerciavano droga attraverso una pizzeria nel centro di Viareggio e uno storico stabilimento balneare.

Chieti, riciclaggio e denaro non tracciato: multa da 50mila euro per tre società con lo stesso amministratore

La Guardia di Finanza di Chieti ha accertato il riciclaggio di oltre centomila euro di trasferimenti illeciti di denaro. Si procederà con sanzioni amministrative notevoli e controlli sempre più attenti per contrastare il fenomeno che va ad inquinare l'economia.

Stipula contratti coi documenti d’identità rubati: arrestato latitante finisce in carcere per 10 anni

Rintracciato in Germania ed estradato in Italia, il latitante è stato condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione per aver commesso reati fiscali, riciclaggio e sostituzione di persona.

Genova, “centro massaggi” usato per la prostituzione: 3 arresti giro d’affari di oltre 175mila euro

Arrestati a Genova due imprenditori e una donna per associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione e autoriciclaggio. Nascondevano l'attività di prostituzione attraverso la gestione di un centro massaggi che è stato sequestrato

Torino, sgominato sodalizio criminale: arresti e perquisizioni a boss della ‘Ndrangheta

Da questa mattina, 12 luglio, la polizia di Torino sta eseguendo numerose perquisizioni nei confronti di diverse persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e riciclaggio di denaro provento di delitto. Oltre a Torino, l'operazione riguarda le province di Milano, Varese, Alessandria, Napoli ed Asti.

Rete di documenti falsi, arrestati 4 uomini per contraffazione

La Polizia di Stato ha arrestato quattro uomini stranieri con l'accusa di concorso in contraffazione, riciclaggio di documenti di identità italiani, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ricettazione. Tra i beneficiari dei documenti anche l'attentatore dei mercatini di Berlino del 2016.

Certificati energetici farlocchi, riciclaggio e truffa per 30 milioni di euro: arresti in tutta Italia – VIDEO

Le indagini condotte dai Militari hanno permesso di disvelare una truffa messa in atto da un'associazione criminale e volta al meccanismo dei cosiddetti certificati bianchi o titoli di efficienza energetica. Nei guai almeno 22 persone accusate, a vario titolo, di riciclaggio, auto riciclaggio e bancarotta fraudolenta.

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