sabato, 22 Gennaio 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

riciclaggio

Milano, Gdf sequestra 4 milioni di euro per frode e riciclaggio internazionale: 7 gli indagati

Indagini su decine di giurisdizioni estere hanno fatto emergere che parte del profitto della frode fiscale era oggetto di successive movimentazioni finanziarie sempre all'estero, funzionali ad attività di riciclaggio e autoriciclaggio.

In casa 1 milione e mezzo di euro, denunciati anziani coniugi: si indaga per scoprire la provenienza del denaro

La somma è stata preventivamente sequestrata al fine di accertare la provenienza, il sospetto è che possa essere frutto di riciclaggio. I borsoni erano nascosti con un sistema di carrucole.

Incendio doloso in impianto di rifiuti e altri reati: 3 arresti e 2 milioni di euro sequestrati

I reati contestati sono: traffico illecito di rifiuti, incendio doloso, utilizzo ed emissione di fatture false, bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed autoriciclaggio.

Finanziamento illecito e riciclaggio, trema Fratelli d’Italia: indagati Fidanza e Lavarini

L'indagine della Procura di Milano nata dalla video-inchiesta di Fanpage. Audio e immagini parlano di come imprenditori e professionisti sarebbero in grado di trasformare un finanziamento in nero in un contributo elettorale ufficiale.

Approfitta del fratello e gli soffia 637mila euro: denunciata insieme al figlio

Insieme al figlio ha approfittato del momento di debolezza di suo fratello sottraendogli un immobile da 300mila euro e denaro per 327mila euro.

Lego, il mattoncino in plastica riciclata: giochi completamente sostenibili entro il 2030

Con la pandemia le vendite di mattoncini sono schizzate e la società ha chiuso il 2020 con ricavi in crescita del 13% ed un utile netto di 1,33 miliardi di dollari.

Riciclaggio e traffico di rifiuti sulla “Via della Seta”, frode per 300 milioni: 5 arresti e 53 indagati

Scoperto un patto tra criminalità italiana e cinese con cui sono stati trasferiti 150 milioni di euro in Cina.

Bankitalia, Allegri smentisce ogni rapporto con attività illecita di riciclaggio

Massimiliano Allegri smentisce qualsiasi dichiarazione presente nel Quotidiano La Verità. Nonostante I rask manager bancari avrebbero scoperto che Allegri avrebbe speso oltre 350mila euro in ben due casinò all'estero, questo si dichiara estraneo alle attività illecite di riciclaggio.

Giornata Mondiale dell’ambiente, per il 5 giugno la Ferrarelle lancia “Infinita”: una nuova linea di bottiglie riciclabili al 100%

Questo piccolo gesto, dal 2018, ha salvato l’ambiente da oltre 20.000 tonnellate di bottiglie, risalenti alla racconta differenziata, convertite in R-PET per un nuovo utilizzo.

Traffico di rifiuti e riciclaggio, arresti in tutto il Sud Italia: 13 in manette sequestrati beni per 200mila euro

Sequestri per centinaia di migliaia di euro, vasta operazione dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nelle province di Lecce, Taranto, Brindisi, Palermo, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Napoli e Caserta

Ultime notizie

- Advertisement -spot_img