lunedì, 24 Gennaio 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

guardiadifinanza

Abusivismo finanziario, Gdf sequestra preventivamente 70 milioni: ai domiciliari un broker

La promessa di rendimenti elevati a fronte di rischio sostanzialmente nullo e l’esibizione di documenti attestanti che una di queste società era controllata da una primaria banca internazionale, hanno spinto numerosi investitori ad affidare al broker i propri risparmi, anche per importi ingenti, che non sono stati restituiti.

Monza, prestava soldi con tassi al 160%: arrestato strozzino 63enne

L'uomo, oltre a prestare denaro con tassi di interesse altissimi, minacciava continuamente i suoi clienti e le loro famiglie

Milano, Gdf sequestra 4 milioni di euro per frode e riciclaggio internazionale: 7 gli indagati

Indagini su decine di giurisdizioni estere hanno fatto emergere che parte del profitto della frode fiscale era oggetto di successive movimentazioni finanziarie sempre all'estero, funzionali ad attività di riciclaggio e autoriciclaggio.

Nel parcheggio del centro commerciale con 55chili di droga: 3 gli arresti

Le indagini proseguono per risalire all’origine della droga, presumibilmente proveniente dalla “rotta balcanica”.

Vende su Amazon dall’Inghilterra evadendo l’iva: denunciato. Sequestrati beni per 110mila euro

L'uomo gestiva da casa sua in Italia gli account Amazon, servendosi di una società con sede legale in Inghilterra ed eludendo gli obblighi fiscali grazie alla localizzazione estera della società.

Estorsione e società di prestanome, sgominata banda di calabresi: 8 misure cautelari

Sono 50 i militari che stanno eseguendo 8 misure cautelari personali per i reati di estorsione, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un’arma comune da sparo calibro 7,65, intestazione fittizia di beni. Sequestrate quote sociali e beni di sei società.

Sorpreso nel bosco insieme ai clienti: arrestato mentre spaccia

La droga ed il denaro contante rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, il conducente dell’autovettura è stato arrestato in flagranza di reato, mentre i due passeggeri sono stati deferiti, in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria di Como.

Fiume di droga sul Nord, traffico da 3 milioni di euro: 6 in manette uno col reddito di cittadinanza

Il referente italiano dell'organizzazione percepiva il reddito di cittadinanza. Il giro di droga, pare avrebbe fruttato al dettaglio oltre 3 milioni di euro

Sulle barche 1200 chili di vongole: denunciati per pesca abusiva molluschi rigettati in acqua

L'ingente quantitativo di molluschi è stato rigettato in acqua, i tre sono stati denunciati e le imbarcazioni sequestrate.

Torino, truffa ai danni dello Stato: tre misure cautelari e sequestri per un milione di euro

La truffa ha consentito all’impresa di evadere, negli anni, imposte e contributi per quasi un milione di euro, provocando danno ai lavoratori stessi, che si sono visti riconoscere solamente una parte dei contributi in realtà spettanti.

Ultime notizie

- Advertisement -spot_img