giovedì, 2 Dicembre 2021
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Abusivismo finanziario, Gdf sequestra preventivamente 70 milioni: ai domiciliari un broker

La promessa di rendimenti elevati a fronte di rischio sostanzialmente nullo e l’esibizione di documenti attestanti che una di queste società era controllata da una primaria banca internazionale, hanno spinto numerosi investitori ad affidare al broker i propri risparmi, anche per importi ingenti, che non sono stati restituiti.

Ragusa, percepivano reddito di cittadinanza senza averne diritto: Gdf scopre frode da 1 milione di euro

I finanzieri, in collaborazione con l'INPS, hanno denunciato la ricezione del reddito di cittadinanza da parte di 165 soggetti stranieri che non avevano i requisiti per riceverlo.

Monza, prestava soldi con tassi al 160%: arrestato strozzino 63enne

L'uomo, oltre a prestare denaro con tassi di interesse altissimi, minacciava continuamente i suoi clienti e le loro famiglie

Milano, Gdf sequestra 4 milioni di euro per frode e riciclaggio internazionale: 7 gli indagati

Indagini su decine di giurisdizioni estere hanno fatto emergere che parte del profitto della frode fiscale era oggetto di successive movimentazioni finanziarie sempre all'estero, funzionali ad attività di riciclaggio e autoriciclaggio.

Perugia, evadevano l’Iva sul carburante, 5 arresti e sequestri per 15 milioni

Si nascondevano dietro i prestanome, che rivendevano a terzi i prodotti petroliferi con addebito dell’imposta, che non venendo versata all’Erario, veniva intascata. Coinvolti vari imprenditori, tra cui uno calabrese contiguo alla ‘ndrangheta

Truffano gli zii e rubano 2 milioni di euro: indagati i nipoti arrestato funzionario Poste Italiane

Sono scattati gli arresti domiciliari per un funzionario di Poste Italiane per truffa, riciclaggio e favoreggiamento, nonché il sequestro della somma di 2.182.069,60, nei confronti dei due fratelli beneficiari del profitto del reato.

Nel parcheggio del centro commerciale con 55chili di droga: 3 gli arresti

Le indagini proseguono per risalire all’origine della droga, presumibilmente proveniente dalla “rotta balcanica”.

Civitanova Marche, Gdf sequestra 157chili di stupefacenti in un’azienda: ai domiciliari i soci

Le Fiamme Gialle hanno potuto sin da subito constatare la presenza di numerosi scatoloni contenenti marijuana e hashish che stavano per essere sistemati da parte di due dipendenti della società, pronti per esser venduti on line e al dettaglio

Falsi crediti Iva per 105 milioni di euro: due arresti e 47 indagati

Ad usufruire dei crediti fittizi per l'Iva per 67 milioni di euro, sarebbero state 14 società, operanti in vari settori economici, sparse in tutta Italia.

Fiume di droga sul Nord, traffico da 3 milioni di euro: 6 in manette uno col reddito di cittadinanza

Il referente italiano dell'organizzazione percepiva il reddito di cittadinanza. Il giro di droga, pare avrebbe fruttato al dettaglio oltre 3 milioni di euro

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