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Per 2 tra i 6 indagati è stato disposto il carcere, per gli altri 4 i domiciliari. L’operazione nasce da una verifica fiscale carico di diverse società riconducibili ad uno stesso gruppo familiare, operante nel settore della produzione e commercializzazione di calcestruzzo e nello smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Indagati per corruzione e reati vari contro la pubblica amministrazione nella gestione di un’azienda partecipata della Regione siciliana. Uno agli arresti domiciliari, 8 destinatari di misure interdittive.

Tra i denunciati ci sono operai, casalinghe, commesse e disoccupati, sono 67 i soggetti individuati e denunciati. Vendevano la merce ad un terzo del prezzo ufficiale di mercato.

Dalle investigazioni effettuate dalla Guardia di Finanza e dall'INPS, risulterebbe che numerosi sindacalisti, pur lavorando in via esclusiva presso le associazioni sindacali, sarebbero stati formalmente assunti da società compiacenti senza avervi mai lavorato effettivamente, al solo fine di consentire ai sindacati di appartenenza di fruire dello sgravio contributivo.

L'indagine delle Fiamme Gialle ha consentito di dimostrare che i professionisti riconducibili a tre studi commerciali e di consulenza operanti a Reggio Calabria e Milano, si sarebbero associati allo scopo di commettere delitti tributari come dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

La promessa di rendimenti elevati a fronte di rischio sostanzialmente nullo e l’esibizione di documenti attestanti che una di queste società era controllata da una primaria banca internazionale, hanno spinto numerosi investitori ad affidare al broker i propri risparmi, anche per importi ingenti, che non sono stati restituiti.

I finanzieri, in collaborazione con l'INPS, hanno denunciato la ricezione del reddito di cittadinanza da parte di 165 soggetti stranieri che non avevano i requisiti per riceverlo.

L'uomo, oltre a prestare denaro con tassi di interesse altissimi, minacciava continuamente i suoi clienti e le loro famiglie

Indagini su decine di giurisdizioni estere hanno fatto emergere che parte del profitto della frode fiscale era oggetto di successive movimentazioni finanziarie sempre all'estero, funzionali ad attività di riciclaggio e autoriciclaggio.

Si nascondevano dietro i prestanome, che rivendevano a terzi i prodotti petroliferi con addebito dell’imposta, che non venendo versata all’Erario, veniva intascata. Coinvolti vari imprenditori, tra cui uno calabrese contiguo alla ‘ndrangheta