Le indagini hanno permesso di svelare un meccanismo illecito circa fatture inesistenti emesse da cooperative sub-appaltatrici. Nel mirino delle Fiamme Gialle di Milano un imprenditore e il suo commercialista per reati tributari e auto riciclaggio; sequestrati anche beni per oltre 10 milioni di euro.
Nel mirino dei Militari almeno 13 soggetti che avrebbero realizzato una struttura di vendita piramidale fondata apparentemente sul network marketing, ma in realtà sul mero reclutamento di nuovi soggetti.
Un 25enne di Pescara avrebbe omesso volutamente informazioni circa il casellario giudiziario dei suoi genitori e dichiarato il falso, al fine di beneficiare del reddito di cittadinanza e incassare mensilmente 1300 euro per più di un anno. Il giovane è stato denunciato.
La Guardia di Finanzia salernitana ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 44enne pluripregiudicato, latitante dal mese di luglio 2021.
I fatti risalgono al 2013. Provvedimento di confisca di beni pari a circa 7 milioni di euro relativi a 26 conti correnti, 2 automobili, 8 Società, 18 locali commerciali, 32 case, 7 garage e 4 terreni.
Le Sim, per un valore di 165mila euro circa riconducibili ad una società telefonica avente sede legale in Qatar, erano occultate in un furgone proveniente dalla Tunisia.
La Guardia di Finanza invita i cittadini, anche tramite il servizio “117”, a denunciare chi si renda responsabile della messa in vendita di articoli contraffatti soprattutto se inneggianti a simboli mafiosi.