guardia di finanza

Devono tutti rispondere a vario titolo di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, rivelazione di segreto d’ufficio e falso ideologico in atto pubblico.

A capo della organizzazione c'erano un commercialista e un imprenditore napoletani, entrambi con plurimi precedenti per reati tributari, loro collaboratori 4 fiscalisti.

Sequestrate disponibilità per un valore di 6,5 milioni di euro riconducibili a un noto imprenditore modenese, patron della squadra di calcio di “Serie A” Hellas Verona Football Club S.p.A., indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio

Denunciate 29 persone per il reato di contrabbando doganale. Sequestrate 2.4 tonnellate di melassa e 868 Rolex

Accertato l’impiego di 148 lavoratori in nero e 232 irregolari Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e truffa aggravata

La Polizia, i Carabinieri e la Guardia di Finanza di Catania ha eseguito un'ordinanza cautelare in carcere, emessa dal GIP, nei confronti di 13 persone accusate di associazione mafiosa, operanti nel clan Triglia.

A Roma, individuato un laboratorio in cui venivano realizzati abusivamente articoli con loghi tutelati da copyright, denunciato titolare.

A Catanzaro sequestrati beni per un valore di 200 milioni di euro tre imprenditori destinatari nel marzo scorso di misure cautelari perché indiziati, a vario titolo, di interposizione fittizia di beni, riciclaggio, autoriciclaggio.

La Guardia di Finanza ha scoperto reati di evasione fiscale commessi da imprese al momento irrintracciabili. Evasi 630 milioni

La Guardia di Finanza, a seguito di controlli effettuati nei confronti una società di scommesse on line, ha denunciato per reati tributari due imprenditori catanesi: il valore delle violazioni ammonta a 600 milioni di euro