mercoledì, 5 Ottobre 2022
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fatture false

Soldi in cambio di protesi, arrestato per corruzione ex primario di Benevento: sequestrati beni per 600mila euro

Un medico napoletano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Napoli e Benevento per i reati di corruzione ed emissione di fatture false. L'uomo era primario di Ortopedia all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento.

Palermo, fatture false per 2 milioni di euro: tre arresti e quattro società sequestrate

Questa mattina, a Palermo, la Guardia di Finanza ha eseguito tre ordinanze di misura cautelare nei confronti di altrettante persone accusate di frode fiscale. Poste sotto sequestro quattro società riconducibili agli indagati.

‘Ndrangheta, milioni di euro tra estorsioni e usura: 7 arresti tra Milano e Pavia

Scoperto un giro di estorsione tra Milano e Pavia: arrestate 7 persone tra cui un uomo affiliato alla 'ndrangheta calabrese. L'indagato gestiva anche delle società cartiere che emettevano fatture false per un valore di diversi milioni di euro

Fatture false e detrazioni fiscali, scatta la perquisizione: nella cassaforte dietro l’armadio 126mila euro in contanti – VIDEO

Dall'ipotesi di reato di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è scattata la perquisizione, i Finanzieri hanno trovato e sequestrare denaro contante per oltre 126mila euro.

Fatture false per produrre macchine da caffè, sequestrati beni per 10 milioni di euro: 2 arresti – VIDEO

Le indagini hanno permesso di svelare un meccanismo illecito circa fatture inesistenti emesse da cooperative sub-appaltatrici. Nel mirino delle Fiamme Gialle di Milano un imprenditore e il suo commercialista per reati tributari e auto riciclaggio; sequestrati anche beni per oltre 10 milioni di euro.

Palermo, società vitivinicola finisce nei guai per frode: sequestro per oltre 1,5 milioni di euro – VIDEO

La società avrebbe commesso reati tributari, con dichiarazioni infedeli mediante uso di fatture e altri documenti fraudolenti, per abbattere i costi Iva.

Fatture false e riciclaggio nel trasporto farmaci: sequestrati beni per 1,4 milioni scoperti 79 lavoratori a nero

A Pavia sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 1,4 milioni di euro, proventi illeciti provenienti da fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio messo a segno da tre società del settore del trasporto farmaceutico. Scoperti anche 79 lavoratori irregolari.

Fatture false tra Roma e Palermo, maxi frode per oltre 312 milioni di euro: 6 indagati – VIDEO

Sequestro preventivo per 78 milioni di euro nei confronti di una società palermitana attiva nel settore del commercio all'ingrosso di metalli ferrosi.

Auto rivendute senza versare l’iva, maxi frode da 100 milioni di euro: denunciate 45 persone e 21 società – VIDEO

Acquistavano ad un prezzo stracciato le autovetture da un gruppo delinquenziale di Roma per poi rivenderle. Oltre 6mila macchine vendute.

Scoperta frode fiscale di 33 milioni di euro, maxisequestro per 22 società

Tra Ravenna e Roma un articolato sistema di frode fiscale: denunciati e sospesi dall'attività imprenditoriale i 30 responsabili della frode. Sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 1,6 milioni di euro.

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