fatture false

Le aziende dal 2017 al 2021, hanno beneficiato complessivamente di 30 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti oltre all’IVA indebitamente detratta per 4 milioni di euro. Al termine delle attività investigative l Autorità Giudiziaria ha chiuso le indagini su ulteriori 23 persone, tra imprenditori e prestanome.

La Procura di Napoli ha chiesto un anno di reclusione per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, imputato per una fattura ritenuta falsa relativa all’acquisto del calciatore Emanuele Calaiò dal Siena nel 2013.

Un medico napoletano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Napoli e Benevento per i reati di corruzione ed emissione di fatture false. L'uomo era primario di Ortopedia all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento.

Questa mattina, a Palermo, la Guardia di Finanza ha eseguito tre ordinanze di misura cautelare nei confronti di altrettante persone accusate di frode fiscale. Poste sotto sequestro quattro società riconducibili agli indagati.

Scoperto un giro di estorsione tra Milano e Pavia: arrestate 7 persone tra cui un uomo affiliato alla 'ndrangheta calabrese. L'indagato gestiva anche delle società cartiere che emettevano fatture false per un valore di diversi milioni di euro

Dall'ipotesi di reato di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è scattata la perquisizione, i Finanzieri hanno trovato e sequestrare denaro contante per oltre 126mila euro.

Le indagini hanno permesso di svelare un meccanismo illecito circa fatture inesistenti emesse da cooperative sub-appaltatrici. Nel mirino delle Fiamme Gialle di Milano un imprenditore e il suo commercialista per reati tributari e auto riciclaggio; sequestrati anche beni per oltre 10 milioni di euro.

La società avrebbe commesso reati tributari, con dichiarazioni infedeli mediante uso di fatture e altri documenti fraudolenti, per abbattere i costi Iva.

A Pavia sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 1,4 milioni di euro, proventi illeciti provenienti da fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio messo a segno da tre società del settore del trasporto farmaceutico. Scoperti anche 79 lavoratori irregolari.

Sequestro preventivo per 78 milioni di euro nei confronti di una società palermitana attiva nel settore del commercio all'ingrosso di metalli ferrosi.