venerdì, 7 Ottobre 2022
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sequestro preventivo

Lecce, trovato con 50 chili di droga e un Kalashnikov: sequestrati beni per 600mila euro a pluripregiudicato

Tra i beni posti sotto sequestro un'abitazione, due autorimesse, un locale, una quota societaria, un terreno, una polizza vita, sei rapporti finanziari, fondi di investimento e una Fiat.

Bollette e foto della comunione con i soldi del comune: indagato dipendente pubblico sequestrati 59mila euro

La Guardia di Finanza di Palermo ha dato mandato di sequestro preventivo d'urgenza per un ammontare di 59mila euro ai danni di un liquidatore accusato di aver sottratto liquidità al Comune del capoluogo siciliano.

Genova, “centro massaggi” usato per la prostituzione: 3 arresti giro d’affari di oltre 175mila euro

Arrestati a Genova due imprenditori e una donna per associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione e autoriciclaggio. Nascondevano l'attività di prostituzione attraverso la gestione di un centro massaggi che è stato sequestrato

Salerno, fatture false e società fittizie per evadere l’Iva: arrestato imprenditore sequestrati beni per 6 milioni di euro

Un imprenditore di Salerno è stato arrestato dalle Fiamme Gialle con l'accusa di frode fiscale per aver emesso fatture false a nome di società fittizie. Sono stati sequestrati beni per 6 milioni di euro.

Vendita piramidale senza versare l’iva: 13 indagati sequestrati beni per 7 milioni di euro – VIDEO

Nel mirino dei Militari almeno 13 soggetti che avrebbero realizzato una struttura di vendita piramidale fondata apparentemente sul network marketing, ma in realtà sul mero reclutamento di nuovi soggetti.

Savona, prestazioni sessuali in cambio di soldi: chiuso centro massaggi a luci rosse – VIDEO

La donna aveva in gestione il centro massaggi, pare che all’interno venissero proposte prestazioni sessuali durante le sedute in cambio di denaro. Sequestrati 2 centri, oltre 3mila euro in contanti, telefoni e pc.

Evasione fiscale “in franchising”: sequestrati 2 milioni di euro a intermediario immobiliare con sedi in tutta Italia

Aveva oltre 20 società sparse per l’Italia e con proliferazioni economiche anche all’estero. Dal 2015 al 2021 ha evaso il fisco e i versamenti delle imposte. Sequestrati, tra conti correnti e beni mobili e immobili, circa 2 milioni di euro.

Roma, redditi troppo bassi rispetto al tenore di vita: confiscati bar conti auto e un distributore per 530mila euro – VIDEO

I soggetti indiziati avevano ricevuto la stessa misura preventiva già nel 2017. Confiscati bar a Ladispoli e Cerveteri, auto, conti correnti ed anche un distributore di carburante.

Como, imprenditore non presenta dichiarazione dei redditi: sequestrati beni per 1 milione e mezzo di euro

Avrebbe "omesso di presentare le relative dichiarazioni dei redditi e di versare le rispettive imposte a debito". A seguito delle indagini il Gip ha disposto il sequestro di disponibilità finanziarie dell'imprenditore per un valore che supera il milione e mezzo di euro.

Film fasulli per ripulire denaro della camorra: 9 arresti. Coinvolti un carabiniere e un poliziotto

Da Napoli alle alle società riconducibili al produttore cinematografico con fatture che avrebbero attestato false sponsorizzazioni in film. Il denaro sarebbe così tornato poi pulito a Napoli.

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