lunedì, 8 Agosto 2022
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Ancona, 600mila euro di evasione fiscale: arrestato un imprenditore tessile

Arrestato un imprenditore cinese per evasione fiscale da 600mila euro nella provincia di Ancona. L'uomo gestiva diverse società attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e con l'aiuto di diversi prestanome

Tortona, praticava il “lifting chilometrico”: arrestato commerciante di auto usate

L'uomo, denunciato per truffa e frode, modificava i dati delle centraline, arrivando a scalare anche 100 mila chilometri. Dopo aver ringiovanito le auto vecchie, le rivendeva come nuove, mettendo in pericolo la sicurezza degli acquirenti ignari.

Cagliari, maxi evasione da 4,6 milioni di euro: professionisti della sanità nel mirino delle Fiamme Gialle

Nella provincia di Cagliari la Guardia di Finanza riscontra un'evasione fiscale per oltre 4,6 milioni di euro da parte di numerose imprese e privati.

Vendita piramidale senza versare l’iva: 13 indagati sequestrati beni per 7 milioni di euro – VIDEO

Nel mirino dei Militari almeno 13 soggetti che avrebbero realizzato una struttura di vendita piramidale fondata apparentemente sul network marketing, ma in realtà sul mero reclutamento di nuovi soggetti.

Frodi e truffe da 21 milioni di euro, catturato dopo un mese di latitanza: era nascosto dietro il muro di una sauna – VIDEO

È finita coi finanzieri che si aprivano un varco a colpi di mazzuola, la latitanza di uno dei principali indagati dell'operazione Warranty, sfuggito all'arresto il 10 febbraio scorso.

Fatture false, maxi evasione a Cosenza: sequestrati beni per 70 milioni di euro. Sei arresti 28 indagati – VIDEO

Per 2 tra i 6 indagati è stato disposto il carcere, per gli altri 4 i domiciliari. L’operazione nasce da una verifica fiscale carico di diverse società riconducibili ad uno stesso gruppo familiare, operante nel settore della produzione e commercializzazione di calcestruzzo e nello smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Lui pregiudicato lei spacciatrice ai domiciliari ma col reddito di cittadinanza: denunciati “Bonny&Clide”

Dalle indagini è emerso che all’atto di richiesta del beneficio, l’uomo, omettendo di comunicare che nel proprio nucleo familiare c’era anche la compagna ai domiciliari per spaccio di droga, avrebbe intascato l’indennizzo senza avere i requisiti di legge.

Palermo, bilanci truccati e appalti pilotati: caos nella società di trasporto pubblico 1 arresto e 8 interdetti

Indagati per corruzione e reati vari contro la pubblica amministrazione nella gestione di un’azienda partecipata della Regione siciliana. Uno agli arresti domiciliari, 8 destinatari di misure interdittive.

Palermo, disabili picchiati e umiliati: indagate 35 persone di una Onlus

Avrebbero dovuto prendersi cura di 23 pazienti affetti da grave disabilità, invece li stordivano, li picchiavano e umiliavano.

Milano, Gdf sequestra 4 milioni di euro per frode e riciclaggio internazionale: 7 gli indagati

Indagini su decine di giurisdizioni estere hanno fatto emergere che parte del profitto della frode fiscale era oggetto di successive movimentazioni finanziarie sempre all'estero, funzionali ad attività di riciclaggio e autoriciclaggio.

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