bancarotta fraudolenta

Al termine di un indagine del Nucleo di polizia economico-finanziaria sono emersi gravi indizi che proverebbero l'occultamento e la distrazione dei beni di una società in fallimento, finalizzati al riciclaggio.

Al centro di un'indagine coordinata dalla Procura di Bari ci sarebbero alcune società detenute dalla famiglia di imprenditori Matarrese. La Guardia di Finanza questa mattina ha avviato diverse perquisizioni in alcuni loro uffici. Tra gli indagati anche Antonio Matarrese, ex presidente della Figc.

La società cooperativa ha richiesto e ottenuto 500mila euro come finanziamento garantito dallo Stato nella fase più acuta della pandemia. Ma era tutta una truffa, la società non è mai esistita.

Le Fiamme Gialle di Asti hanno eseguito la confisca di beni per 670mila euro ai danni dell'imprenditore Pierpaolo Gherlone. L'uomo è stato condannato per aver commesso il reato di bancarotta fraudolenta e di aver falsificato i bilanci per usufruire dei contributi Covid-19.

Le indagini, condotte dai militari, hanno riguardato le società "M & G Coop. Multiservizi Italia soc. coop. in liquidazione" e "M&G Coop. Multiservizi soc.coop. in liquidazione", aventi sede a Catania e attive nel settore dei servizi di sostegno alle imprese e della somministrazione di lavoro interinale alle imprese.

La Guardia di Finanza ha eseguito una misura cautelare nei confronti di due donne per bancarotta fraudolenta. I due soggetti sono stato interdetti per un anno. Sotto sequestro anche l'istituto paritario di cui erano amministratori.

Le indagini hanno portato al sequestro di 76 fabbricati e 25 terreni situati nell'area tra Mantova, Brescia, Sassari e Trento. I beni appartenevano ad una società di diritto rumeno, per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro.

Distrazioni di ricavi e cassa per oltre 2,5 milioni di euro, indebitamento attraverso il mancato pagamento all'Erario, agli Enti Previdenziali e ai dipendenti, per oltre 1 milione di euro, fatture per operazioni inesistenti per oltre 700mila euro.

Quattro persone devono rispondere di bancarotta fraudolenta, frode fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e sfruttamento illecito dei lavoratori