martedì, 21 Maggio 2024
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bancarotta fraudolenta

Aprono azienda nuova e dichiarano fallita la vecchia, cambio d’abito non sfugge: sequestrati 850mila euro a imprenditori del tessile

Al termine di un indagine del Nucleo di polizia economico-finanziaria sono emersi gravi indizi che proverebbero l'occultamento e la distrazione dei beni di una società in fallimento, finalizzati al riciclaggio.

Perquisiti gli uffici della famiglia Matarrese, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagato ex presidente della Figc

Al centro di un'indagine coordinata dalla Procura di Bari ci sarebbero alcune società detenute dalla famiglia di imprenditori Matarrese. La Guardia di Finanza questa mattina ha avviato diverse perquisizioni in alcuni loro uffici. Tra gli indagati anche Antonio Matarrese, ex presidente della Figc.

Rovigo, non paga i fornitori e fa “affari” con il Covid: sequestrati 500mila euro a cooperativa di comodo

La società cooperativa ha richiesto e ottenuto 500mila euro come finanziamento garantito dallo Stato nella fase più acuta della pandemia. Ma era tutta una truffa, la società non è mai esistita.

Bilanci truccati per i contributi covid: imprenditore condannato a 3 anni confiscati 670mila euro

Le Fiamme Gialle di Asti hanno eseguito la confisca di beni per 670mila euro ai danni dell'imprenditore Pierpaolo Gherlone. L'uomo è stato condannato per aver commesso il reato di bancarotta fraudolenta e di aver falsificato i bilanci per usufruire dei contributi Covid-19.

Catania, bancarotta fraudolenta: ai domiciliari l’ex presidente della Reggina – VIDEO

Le indagini, condotte dai militari, hanno riguardato le società "M & G Coop. Multiservizi Italia soc. coop. in liquidazione" e "M&G Coop. Multiservizi soc.coop. in liquidazione", aventi sede a Catania e attive nel settore dei servizi di sostegno alle imprese e della somministrazione di lavoro interinale alle imprese.

Palermo, debiti nascosti e cessioni societarie: sequestrata scuola paritaria

La Guardia di Finanza ha eseguito una misura cautelare nei confronti di due donne per bancarotta fraudolenta. I due soggetti sono stato interdetti per un anno. Sotto sequestro anche l'istituto paritario di cui erano amministratori.

Milano, imprenditori indagati per bancarotta: sequestrati beni per 12 milioni

Le indagini hanno portato al sequestro di 76 fabbricati e 25 terreni situati nell'area tra Mantova, Brescia, Sassari e Trento. I beni appartenevano ad una società di diritto rumeno, per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro.

Falso in bilancio e ricorso abusivo al credito: imprenditore ai domiciliari sequestrati 70mila euro

Distrazioni di ricavi e cassa per oltre 2,5 milioni di euro, indebitamento attraverso il mancato pagamento all'Erario, agli Enti Previdenziali e ai dipendenti, per oltre 1 milione di euro, fatture per operazioni inesistenti per oltre 700mila euro.

Firenze, bancarotta frode e “caporalato”: 4 arresti sequestrati beni per mezzo milione di euro

Quattro persone devono rispondere di bancarotta fraudolenta, frode fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e sfruttamento illecito dei lavoratori

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