conti correnti

Indagati due per frode fiscali. Dichiaravano il falso fallimento della società deviando il conto della società nei propri conti correnti

La Guardia di Finanza di Salerno ha scoperto diversi trasferimenti illeciti di contanti per oltre 300.000 euro. Previste sanzioni amministrative dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

I conti correnti in esame non sarebbero stati intestati ai due contribuenti, ma a soggetti giuridici interposti, creati appositamente in Paesi offshore, con il solo scopo di rendere ancora più complicata la ricerca degli effettivi responsabili.

La chiusura degli account è dovuta a un utilizzo eccessivo dei bot dopo un bonus di 10 dollari per aprire un conto online offerto nel 2021.

Diverse indagini, svolte nel corso degli ultimi anni, hanno evidenziato che un imprenditore calabrese era a capo di una articolazione 'ndranghetistica in Liguria e in Piemonte.