antiriciclaggio

Francesco Totti sarebbe nel mirino dell'Antiriciclaggio in merito a dei bonifici eseguiti a favore di alcuni casinò e per un giro di scommesse. L'ex capitano della Roma avrebbe anche eseguito dei bonifici sul conto di una pensionata di Anzio che dopo aver ricevuto il denaro li avrebbe girati al marito il giorno stesso.

Dai controlli sono emerse omissioni nelle attività volte all' identificazione della clientela e alla conservazione dei dati e delle informazioni.