mercoledì, 5 Ottobre 2022
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riciclaggio denaro

Bologna, traffico di droga e riciclaggio: 43 arresti sequestrato 1 milione di euro in contanti

La Squadra Mobile di Bologna sta eseguendo 43 misure cautelari per associazione a delinquere, traffico di stupefacenti e riciclaggio. Sequestrato anche 1 milione di euro.

Pescara, denaro riciclato attraverso la Croazia: scoperta maxi frode da mezzo miliardo di euro – VIDEO

L’indagine è iniziata già nel 2015. La banda di imprenditori e prestanome, per evitare il sequestro dei beni, ha dato "vita" a 2 imprese fantasma in Croazia per trasferire il denaro. La voragine per imposte evase è di 100 milioni di euro.

Film fasulli per ripulire denaro della camorra: 9 arresti. Coinvolti un carabiniere e un poliziotto

Da Napoli alle alle società riconducibili al produttore cinematografico con fatture che avrebbero attestato false sponsorizzazioni in film. Il denaro sarebbe così tornato poi pulito a Napoli.

Torino, si spaccia per fratello di un governatore tedesco:ruffa da 80mila euro arrestato 25enne

L'uomo si era finto il fratello di un governatore nigeriano tre anni fa in Germania, attuando un truffa da oltre 80mila euro. Su di lui pendeva un mandato europeo per riciclaggio.

Fatture false per oltre 190 milioni di euro: indagati notai commercialisti e funzionari di banca

Sotto sequestro denaro contante e disponibilità finanziarie per oltre 1 milione e 150 mila euro, due autovetture di lusso, orologi, gioielli e accessori di pelletteria.

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