riciclaggio denaro

Scoperta attività illecita in diverse regioni italiane, la GdF di Milano sequestra beni dal valore di 22 milioni di euro.

La Squadra Mobile di Bologna sta eseguendo 43 misure cautelari per associazione a delinquere, traffico di stupefacenti e riciclaggio. Sequestrato anche 1 milione di euro.

L’indagine è iniziata già nel 2015. La banda di imprenditori e prestanome, per evitare il sequestro dei beni, ha dato "vita" a 2 imprese fantasma in Croazia per trasferire il denaro. La voragine per imposte evase è di 100 milioni di euro.

Da Napoli alle alle società riconducibili al produttore cinematografico con fatture che avrebbero attestato false sponsorizzazioni in film. Il denaro sarebbe così tornato poi pulito a Napoli.

L'uomo si era finto il fratello di un governatore nigeriano tre anni fa in Germania, attuando un truffa da oltre 80mila euro. Su di lui pendeva un mandato europeo per riciclaggio.

Sotto sequestro denaro contante e disponibilità finanziarie per oltre 1 milione e 150 mila euro, due autovetture di lusso, orologi, gioielli e accessori di pelletteria.