giovedì, 7 Luglio 2022
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maxi frode

Pescara, denaro riciclato attraverso la Croazia: scoperta maxi frode da mezzo miliardo di euro – VIDEO

L’indagine è iniziata già nel 2015. La banda di imprenditori e prestanome, per evitare il sequestro dei beni, ha dato "vita" a 2 imprese fantasma in Croazia per trasferire il denaro. La voragine per imposte evase è di 100 milioni di euro.

False fatture per pallets comprati al mercato nero: maxi frode da 10 milioni di euro – VIDEO

Attraverso intercettazioni telefoniche e analisi di sistemi bancari e informatici sequestrati, è emerso che l’amministratore della società lucchese messo in atto un disegno illecito finalizzato all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per frodare il fisco.

Auto rivendute senza versare l’iva, maxi frode da 100 milioni di euro: denunciate 45 persone e 21 società – VIDEO

Acquistavano ad un prezzo stracciato le autovetture da un gruppo delinquenziale di Roma per poi rivenderle. Oltre 6mila macchine vendute.

Aziende “apri e chiudi”, maxi frode da 23 milioni di euro: 68 indagati. Imprenditore cinese ai domiciliari – VIDEO

Sono 68 i soggetti indagati, 57 le imprese scoperte. Ai domiciliari un imprenditore cinese, maestro del sistema “apri e chiudi” delle ditte per evadere le imposte, in debito con lo Stato di oltre 1,7 milioni di euro.

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