venerdì, 29 Marzo 2024
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guardia di finanza

Modica, lavori fittizi su immobili altrui: sequestrati beni per 3,5 milioni di euro 1 arresto – VIDEO

Grazie a una mirata attività di ricerca di documentazioni bancarie e raccolta di testimonianze da part di persone informate sui fatti, i Finanzieri hanno disvelato un complesso meccanismo fraudolento perpetrato dalla società in questione che avrebbe acquistato crediti di imposta generati da lavori fittizi.

Roma, pretendono soldi per rinnovare contratti di affitto: 3 indagati sequestrati beni per 2 milioni di euro – VIDEO

Nel mirino dei Finanzieri 3 soggetti, accusati, a vario titolo, di condotte estorsive ai danni dei titolari di alcuni esercizi all’interno di un centro commerciale di Roma. I militari hanno provveduto anche al sequestro di beni per un valore complessivo di 2 milioni di euro.

Viterbo, discariche abusive a cielo aperto: rifiuti abbandonati a due passi dall’isola ecologica

A Gradoli la Guardia di Finanza ha sequestrato 10mila metri quadrati di terreni privati su cui sono state create discariche abusive a cielo aperto. I proprietari delle aree sono stati segnalati alle Autorità competenti per violazioni alle norme del Testo Unico Ambientale.

Anziano truffato finisce sul lastrico: denunciate madre e figlia sequestrati beni per 246mila euro – VIDEO

Nel mirino dei Finanzieri due donne, rispettivamente madre e figlia residenti nel Vicentino che, dal dal 2016 al 2019, avrebbero sottratto all'anziano oltre 246mila euro, prosciugandogli tutti i conti correnti. I militari hanno, dunque, provveduto al sequestro di 5 immobili intestati alle due.

Varese, usura e fatture false: sequestrati beni per 2,7 milioni di euro 5 arresti

Grazie a una mirata attività di intercettazioni telefoniche ambientali e accertamenti circa diversi conti bancari, i militari hanno permesso di disvelare un'attività criminosa incentrata sull'esistenza di una filiale di Istituto di Credito, in grado di elargire prestiti nei confronti di chiunque ne avesse bisogno.

Prete condannato per mafia: sequestrati beni per 1 milione e mezzo di euro – VIDEO

Ingente patrimonio accumulato e sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e all'attività lavorativa. Tra i beni 3 fabbricati, una villa di pregio, un autoveicolo, oltre a una partecipazione totalitaria in una società, all’epoca dei fatti attiva nel settore turistico-alberghiero e 19 conti correnti riconducibili ai familiari.

Crediti d’imposta fittizi per compensare debiti fiscali: 29 denunciati sequestrati beni per 6 milioni di euro

Complesso meccanismo illecito, perpetrato da una consulente tributaria, una sorta di "pacchetto chiavi in mano" che avrebbe consentito alle aziende di annullare le proprie pendenze con il Fisco.

Palermo, “sconto” su IMU e TARI a parenti e amici: nei guai dipendente comunale – VIDEO

Nel mirino delle Fiamme Gialle di Palermo un dipendente comunale accusato dei reati di frode informatica e accesso non consentito alle banche dati. L'uomo in questione avrebbe operato per ridurre o annullare totalmente l'imposizione fiscale IMU e TARI dei suoi familiari e conoscenti.

Catania, Reddito di Cittadinanza e conti da gioco online per quasi 4 milioni di euro: 21 nei guai – VIDEO

Nel mirino delle Fiamme Gialle di Catania 21 soggetti, che avrebbero percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza e si sarebbero resi protagonisti di conti da giochi online, omettendo volutamente di dichiarare le vincite ottenute, per una somma complessiva che supera poco più di 3 milioni e 700mila euro.

Milano, tangenti su protesi e apparecchi dentali per gonfiare le fatture: 12 indagati 5 ai domiciliari – VIDEO

Durante le indagini, i Militari hanno hanno disvelato un sistema corruttivo circa la produzione e la distribuzione di protesi e apparecchi dentali da parte di una società attiva nel settore dell'odontotecnica.

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