Guardia di Finanza di Modena

A Modena, la Guardia di Finanza ha scoperto una maxi-truffa di circa 24 milioni di euro da parte di un imprenditore mirandolese. L'indagato è gravemente indiziato dei delitti di indebite compensazioni, omesso versamento iva, auto-riciclaggio, falso in bilancio e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

I beni si trovano dislocati tra la provincia di Modena e di Reggio Emilia. Le indagini hanno permesso di risalire a un'organizzazione criminale gestita dall'uomo, che negli anni tramite la sistematica creazione di falsi crediti iva, aveva causato all'Erario un danno pari a decine di milioni di euro, a partire dal 2015.