Frode fiscale

Il verdetto, emesso il 16 febbraio, ha trovato Trump responsabile di aver gonfiato in modo fraudolento gli asset delle sue società al fine di ottenere condizioni più vantaggiose da assicurazioni e istituti bancari.

Indagati due per frode fiscali. Dichiaravano il falso fallimento della società deviando il conto della società nei propri conti correnti

La Guardia di Finanza ha sequestrato a BRT e Geodis rispettivamente 44 e 37milioni di euro. Le due società sarebbero accusate di frode fiscale e manodopera illecita.

Questa mattina, a Palermo, la Guardia di Finanza ha eseguito tre ordinanze di misura cautelare nei confronti di altrettante persone accusate di frode fiscale. Poste sotto sequestro quattro società riconducibili agli indagati.

La Guardia di Finanza di Monza ha eseguito una confisca di 2,6 milioni di euro a danno di tre imprenditori, accusati di frode fiscale.

Le indagini e le perquisizioni sono state condotte dalla Guardia di Finanza tra Padova, Latina, Pomezia e Treviso.

Un imprenditore di Salerno è stato arrestato dalle Fiamme Gialle con l'accusa di frode fiscale per aver emesso fatture false a nome di società fittizie. Sono stati sequestrati beni per 6 milioni di euro.

Le indagini hanno permesso di svelare un meccanismo illecito circa fatture inesistenti emesse da cooperative sub-appaltatrici. Nel mirino delle Fiamme Gialle di Milano un imprenditore e il suo commercialista per reati tributari e auto riciclaggio; sequestrati anche beni per oltre 10 milioni di euro.

La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo nei confronti di una società operante nel settore dei servizi alle imprese, per crediti di imposta inesistenti esposti in dichiarazione, per un valore di 7 milioni di euro.

Attraverso intercettazioni telefoniche e analisi di sistemi bancari e informatici sequestrati, è emerso che l’amministratore della società lucchese messo in atto un disegno illecito finalizzato all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per frodare il fisco.