mercoledì, 23 Giugno 2021
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Frode fiscale

Riciclaggio e traffico di rifiuti sulla “Via della Seta”, frode per 300 milioni: 5 arresti e 53 indagati

Scoperto un patto tra criminalità italiana e cinese con cui sono stati trasferiti 150 milioni di euro in Cina.

Firenze, bancarotta frode e “caporalato”: 4 arresti sequestrati beni per mezzo milione di euro

Quattro persone devono rispondere di bancarotta fraudolenta, frode fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e sfruttamento illecito dei lavoratori

Messina, maxi frode fiscale: sequestrati beni da oltre 7,5 milioni di euro

Secondo gli inquirenti l'imprenditore aveva costituito uno sham trust di diritto maltese per far confluire il patrimonio illecitamente accumulato.

Ancona, operazione “No Credit”: sequestrati beni per oltre 6 mln di euro denunciate 27 persone

Smascherata una frode fiscale nel settore della cantieristica navale, sequestrati beni per oltre 6 milioni di euro, denunciate 27 persone tra imprenditori e professionisti.

False fatture e società fittizie: sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro 33 persone nei guai

Indagati un imprenditore di Napoli e uno di Ravenna, utilizzate 33 persone e 28 società intestate a prestanome, giro d'affari fittizio per 100 milioni di euro.

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