domenica, 29 Gennaio 2023
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Frode fiscale

Manodopera illecita nella logistica, riflettori su Brt e Geodis: maxi sequestro di 102 milioni di euro

La Guardia di Finanza ha sequestrato a BRT e Geodis rispettivamente 44 e 37milioni di euro. Le due società sarebbero accusate di frode fiscale e manodopera illecita.

Palermo, fatture false per 2 milioni di euro: tre arresti e quattro società sequestrate

Questa mattina, a Palermo, la Guardia di Finanza ha eseguito tre ordinanze di misura cautelare nei confronti di altrettante persone accusate di frode fiscale. Poste sotto sequestro quattro società riconducibili agli indagati.

Monza, frode fiscale fatture false e imposte non dichiarate: confiscati 2,6 milioni a tre imprenditori brianzoli

La Guardia di Finanza di Monza ha eseguito una confisca di 2,6 milioni di euro a danno di tre imprenditori, accusati di frode fiscale.

Frode fiscale tra Veneto e Lazio, nei guai due aziende del Trevigiano: sequestri per 600mila euro

Le indagini e le perquisizioni sono state condotte dalla Guardia di Finanza tra Padova, Latina, Pomezia e Treviso.

Salerno, fatture false e società fittizie per evadere l’Iva: arrestato imprenditore sequestrati beni per 6 milioni di euro

Un imprenditore di Salerno è stato arrestato dalle Fiamme Gialle con l'accusa di frode fiscale per aver emesso fatture false a nome di società fittizie. Sono stati sequestrati beni per 6 milioni di euro.

Fatture false per produrre macchine da caffè, sequestrati beni per 10 milioni di euro: 2 arresti – VIDEO

Le indagini hanno permesso di svelare un meccanismo illecito circa fatture inesistenti emesse da cooperative sub-appaltatrici. Nel mirino delle Fiamme Gialle di Milano un imprenditore e il suo commercialista per reati tributari e auto riciclaggio; sequestrati anche beni per oltre 10 milioni di euro.

Crediti fasulli per evadere il Fisco: maxifrode a Terni sequestrati 7 milioni di euro – VIDEO

La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo nei confronti di una società operante nel settore dei servizi alle imprese, per crediti di imposta inesistenti esposti in dichiarazione, per un valore di 7 milioni di euro.

False fatture per pallets comprati al mercato nero: maxi frode da 10 milioni di euro – VIDEO

Attraverso intercettazioni telefoniche e analisi di sistemi bancari e informatici sequestrati, è emerso che l’amministratore della società lucchese messo in atto un disegno illecito finalizzato all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per frodare il fisco.

Società in Romania ma gestita in Italia: scoperta evasione da oltre 29 milioni di euro – VIDEO

Società delocalizzata in Romania per abbattere i costi della manodopera e delle tasse. Tutta l’attività era gestita in Italia, ma i redditi non erano soggetti ad imposta italiana. I 2 amministratori sono stati denunciati e rischiano la reclusione.

Roma, frodi fiscali: sequestrati 2,1 milioni di euro a una società di Anzio

Una parte delle spese derivava da corsi di formazione per il personale realizzate da altre società e l'altra da beni e servizi che non rientrano negli investimenti ammessi ai fini dell'agevolazione fiscale.

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