domenica, 26 Settembre 2021
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Frode fiscale

Scoperta frode fiscale di 33 milioni di euro, maxisequestro per 22 società

Tra Ravenna e Roma un articolato sistema di frode fiscale: denunciati e sospesi dall'attività imprenditoriale i 30 responsabili della frode. Sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 1,6 milioni di euro.

Olio venduto come “diesel”, maxi evasione fiscale: 4 arresti sequestrati beni per 128 milioni di euro

Frode fiscale da 11 milioni di euro, in manette 4 persone. Cinque indagati avevano chiesto il reddito di cittadinanza.

La Spezia, frode fiscale: arresti e sequestro di beni per un milione di euro

Agli arresti domiciliari due imprenditori. Sequestrati 40 conti correnti e 5 appartamenti per un valore pari ad 1 milione di euro.

Usa, Trump Organization: frode fiscale per 1,7 milioni

Attivata un'inchiesta sul controllo delle vicende aziendali di Trump. La Trump Organization è stata accusata di frode fiscale per 1,7 milioni di dollari

Frode fiscale, emesse fatture false: sequestrati beni per 59 milioni di euro

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato più di 59 milioni di euro a 5 persone accusate di frode fiscale nel commercio di prodotti petroliferi

Riciclaggio e traffico di rifiuti sulla “Via della Seta”, frode per 300 milioni: 5 arresti e 53 indagati

Scoperto un patto tra criminalità italiana e cinese con cui sono stati trasferiti 150 milioni di euro in Cina.

Firenze, bancarotta frode e “caporalato”: 4 arresti sequestrati beni per mezzo milione di euro

Quattro persone devono rispondere di bancarotta fraudolenta, frode fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e sfruttamento illecito dei lavoratori

Messina, maxi frode fiscale: sequestrati beni da oltre 7,5 milioni di euro

Secondo gli inquirenti l'imprenditore aveva costituito uno sham trust di diritto maltese per far confluire il patrimonio illecitamente accumulato.

Ancona, operazione “No Credit”: sequestrati beni per oltre 6 mln di euro denunciate 27 persone

Smascherata una frode fiscale nel settore della cantieristica navale, sequestrati beni per oltre 6 milioni di euro, denunciate 27 persone tra imprenditori e professionisti.

False fatture e società fittizie: sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro 33 persone nei guai

Indagati un imprenditore di Napoli e uno di Ravenna, utilizzate 33 persone e 28 società intestate a prestanome, giro d'affari fittizio per 100 milioni di euro.

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