lunedì, 24 Gennaio 2022
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autoriciclaggio

Milano, Gdf sequestra 4 milioni di euro per frode e riciclaggio internazionale: 7 gli indagati

Indagini su decine di giurisdizioni estere hanno fatto emergere che parte del profitto della frode fiscale era oggetto di successive movimentazioni finanziarie sempre all'estero, funzionali ad attività di riciclaggio e autoriciclaggio.

Incendio doloso in impianto di rifiuti e altri reati: 3 arresti e 2 milioni di euro sequestrati

I reati contestati sono: traffico illecito di rifiuti, incendio doloso, utilizzo ed emissione di fatture false, bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed autoriciclaggio.

Palermo, usura estorsione e riciclaggio: 5 arresti sequestrati beni per 500mila euro

Sono 5 gli arresti condotti dalla Guardia di Finanza. I soggetti sono responsabili di associazione a delinquere, usura, estorsione, esercizio abusivo dell'attività finanziaria e autoriciclaggio. Sequestrati beni per 500mila euro.

Autoriciclaggio, indagato il patron dell’Hellas Verona: sequestrati beni per 6,5 milioni di euro

Sequestrate disponibilità per un valore di 6,5 milioni di euro riconducibili a un noto imprenditore modenese, patron della squadra di calcio di “Serie A” Hellas Verona Football Club S.p.A., indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio

Calabria, bancarotta e auto riciclaggio: sequestrato un milione di euro

Tre persone, sono state accusate di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Sono stati confiscati 146mila di euro.

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