autoriciclaggio

Al termine di un indagine del Nucleo di polizia economico-finanziaria sono emersi gravi indizi che proverebbero l'occultamento e la distrazione dei beni di una società in fallimento, finalizzati al riciclaggio.

Sequestrati oltre 400mila euro di articoli di abbigliamento e casalinghi in provincia di Trapani. Indagati due imprenditori cinesi per evasione fiscale e autoriciclaggio.

Arrestati a Genova due imprenditori e una donna per associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione e autoriciclaggio. Nascondevano l'attività di prostituzione attraverso la gestione di un centro massaggi che è stato sequestrato

Le indagini hanno permesso di svelare un meccanismo illecito circa fatture inesistenti emesse da cooperative sub-appaltatrici. Nel mirino delle Fiamme Gialle di Milano un imprenditore e il suo commercialista per reati tributari e auto riciclaggio; sequestrati anche beni per oltre 10 milioni di euro.

Indagini su decine di giurisdizioni estere hanno fatto emergere che parte del profitto della frode fiscale era oggetto di successive movimentazioni finanziarie sempre all'estero, funzionali ad attività di riciclaggio e autoriciclaggio.

I reati contestati sono: traffico illecito di rifiuti, incendio doloso, utilizzo ed emissione di fatture false, bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed autoriciclaggio.

Sono 5 gli arresti condotti dalla Guardia di Finanza. I soggetti sono responsabili di associazione a delinquere, usura, estorsione, esercizio abusivo dell'attività finanziaria e autoriciclaggio. Sequestrati beni per 500mila euro.

Sequestrate disponibilità per un valore di 6,5 milioni di euro riconducibili a un noto imprenditore modenese, patron della squadra di calcio di “Serie A” Hellas Verona Football Club S.p.A., indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio

Tre persone, sono state accusate di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Sono stati confiscati 146mila di euro.