Comunicati Stampa

L'indagine delle Fiamme Gialle ha consentito di dimostrare che i professionisti riconducibili a tre studi commerciali e di consulenza operanti a Reggio Calabria e Milano, si sarebbero associati allo scopo di commettere delitti tributari come dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

La vittima fu uccisa in un agguato di matrice camorristica. I tre arrestati, due maggiorenni e un minorenne, risultano legati da vincoli di parentela ad esponenti di spicco del sodalizio criminale dei Gionta, storicamente egemone nel territorio oplontino.

Non è noto se la morte del soccorritore del Sass sia da collegare ad un incidente o a un malore.

La promessa di rendimenti elevati a fronte di rischio sostanzialmente nullo e l’esibizione di documenti attestanti che una di queste società era controllata da una primaria banca internazionale, hanno spinto numerosi investitori ad affidare al broker i propri risparmi, anche per importi ingenti, che non sono stati restituiti.

I finanzieri, in collaborazione con l'INPS, hanno denunciato la ricezione del reddito di cittadinanza da parte di 165 soggetti stranieri che non avevano i requisiti per riceverlo.

Indagini su decine di giurisdizioni estere hanno fatto emergere che parte del profitto della frode fiscale era oggetto di successive movimentazioni finanziarie sempre all'estero, funzionali ad attività di riciclaggio e autoriciclaggio.

Si nascondevano dietro i prestanome, che rivendevano a terzi i prodotti petroliferi con addebito dell’imposta, che non venendo versata all’Erario, veniva intascata. Coinvolti vari imprenditori, tra cui uno calabrese contiguo alla ‘ndrangheta

Sono scattati gli arresti domiciliari per un funzionario di Poste Italiane per truffa, riciclaggio e favoreggiamento, nonché il sequestro della somma di 2.182.069,60, nei confronti dei due fratelli beneficiari del profitto del reato.

Le indagini proseguono per risalire all’origine della droga, presumibilmente proveniente dalla “rotta balcanica”.

La piccola era stata affidata ad una baby-sitter assunta sul posto, la quale, quando la minore ha compiuto un anno, non avendo più ricevuto notizie dai genitori italiani ha denunciato quanto accaduto al Consolato. La bimba sta tornando in Italia.